公司股東會(huì)議紀(jì)要

一、會(huì)議時(shí)間：2015年3月12日

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議召集及主持人：

四、出席會(huì)議股東代表：

五、記錄人：

六、會(huì)議議程：

1、 宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。

3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級(jí)管理人員績效考核工作的報(bào)告。

4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。

5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

6、 提案。

7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。

9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。

10、宣布會(huì)議結(jié)束。

七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報(bào)告的提案》。

（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

（三）會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

公司股東會(huì)議紀(jì)要 [篇2]

會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議

出席會(huì)議人員： 、 、 。（或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）

鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX屆XX次）董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過并決議如下：

一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長；決定免去×××的'副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。

二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。

全體董事會(huì)成員（簽字）：

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司（蓋章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

公司股東會(huì)議紀(jì)要 [篇3]

一、特別提示：

本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會(huì)議前 天，已將本次大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)注意事項(xiàng)通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送達(dá)到了公司的全體股東。

二、會(huì)議召開的情況：

1、召開時(shí)間： 年 月 日（星期 ） 午 點(diǎn)

2、召開地點(diǎn)：

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

4、召集人：本公司董事會(huì)

5、主持人：董事長 先生\女士

6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

7、大會(huì)出席者：

8：大會(huì)列席者：

三、會(huì)議出席情況：

股東及股東代表 人，占公司有表決權(quán)的總股本

的 %。

四、提案審議和表決情況：

1、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占

出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。

2、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。

3、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。

4、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。

5、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。

6、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)

的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。

參會(huì)人員簽字：

年 月 日

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