有限公司股東會議紀要
時 間： 年 月 日
地 址：
出席人：
主持人：
議程：
一、確認股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名：
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
三、選舉本公司監(jiān)事3名：
監(jiān)事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
監(jiān)事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。 監(jiān)事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為：
五、全體股東審議并一致通過本公司章程。
六、本紀要經(jīng)股東簽章后即生法律效力，各股東得依照執(zhí)行。
股東簽章
年 月 日
有限公司股東會議紀要 [篇2]
時間： 年 月 日
地點：
出席人：
主持人： 記錄員：
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召開了第1次股東會XXXXXXXXXXX公司注冊金額人民幣XX萬元（認繳制），實繳0元，參會股東為XXXX，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
★同意股東XX將其持有的XX%股權(quán)（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉(zhuǎn)讓給XX
同意股東XX將其持有的XX0%股權(quán)（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉(zhuǎn)讓給X
★XX同意以0元無償接受XXX%股權(quán)
XX同意以0元無償接受X的xx%股權(quán)
二、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的.《XXXXXXXX公司章程》。
全體股東簽名：
有限公司股東會議紀要 [篇3]
柳州市 有限責(zé)任公司股東會議于 年 月 日在柳州市 召開。
到會股東有： 。應(yīng)到人數(shù) 人，實到人數(shù) 人，無棄權(quán)。會議通過書面通知方式，于 年 月 日通知到會股東。人數(shù)符合《公司法》的有關(guān)要求。
主持會議：由 召集并主持。
一、 議定事項：
會議討論和審議了股東 作的關(guān)于公司籌辦情況、公司章程、公司組織機構(gòu)的報告，并作出了決議。
二、 作出的決議如下：
1、會議表決的方式通過了 作的關(guān)于公司籌辦情況、公司組織機構(gòu)的報告；
2、通過了公司章程：
3、鑒于公司的規(guī)模較小，人數(shù)較少，依據(jù)《公司法》第五十一條、第五十二條規(guī)定，公司決定不設(shè)立董事會和監(jiān)事會，只設(shè)立一名執(zhí)行董事和一名監(jiān)事。
4、執(zhí)行董事為公司法定代有人。
5、大會選舉 為公司執(zhí)行董事并兼經(jīng)理，并任命執(zhí)行董事 為公司法定代表人。
6、大會選舉 為公司監(jiān)事。
7、股東會會議表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的100%。
8、公司的經(jīng)營期限為 年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 參加會議的股東簽字：
柳州市 有限責(zé)任公司
年 月 日
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